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　　5月19日，上海市第一中级人民法院(下称上海一中院)依规一审公布判决被告企业上海市赢基商业信息服务项目有限责任公司(下称赢基金融业)、被告王进等集资诈骗与不法消化吸收群众储蓄案。

　　上海一中院对赢基金融业以集资诈骗罪判处罚款RMB八千万余元(下列货币均为RMB)；对赢基金融业实控人王进以集资诈骗罪判处有期徒刑，并处罚金一千万元；对吴琦、王骏等以集资诈骗罪、不法消化吸收群众储蓄罪，各自判处刑期十四年六个月等刑期，并处罚金。

　　特别注意的是，现阶段，仅在苏州地区就最少有证大戴志康(曾为中国福布斯富商、A股项目投资巨头)、善林金融、宝象金融等几起重特大集资诈骗案子处在案件审理当中。

　　赢基金融业今日“败了”

赢基金融业集资诈骗、不法消化吸收群众储蓄案案件审理当场

图片出处：上海一中院

　　上海一中院经案件审理查清，2013年7月，被告王进开设并具体操纵英劳股权投资基金股权投资基金(上海市)有限责任公司，运营网上P2P业务流程。2014年8月，王进开设并具体操纵被告企业赢基金融投资公司，未获得我国有关部门准许，上海市区、浙江省等地设立20多家店面，从业非法融资主题活动。2015年4月至2018年3月，王进根据挑唆别人代持股或以本人为名持仓等方法，依次开设上海市赢基文化发展有限责任公司(下称赢基文化传播公司)等企业，建立以赢基金融投资公司为关键，别的企业为融资金融安全通道的“赢基系”运营服务平台。

　　2014年7月至2018年9月，赢基金融投资公司、赢基文化传播公司等采用派发广告宣传、口耳相传、举行宴会、度假旅游等方法，夸大其词宣传策划企业境外投资新项目，以年化收益5%至17%不一且服务承诺期满付息为鱼饵，向广大群众公布市场销售债务转让类、公司股权转让类等诸多投资理财产品，哄骗广大群众项目投资选购。至2018年9月事发，赢基金融投资公司以及关联企业共向7000多名投资者不法募资26.59亿余元，在其中15.98亿余元用以兑现早期投资人等额本息贷款，3.一亿汪义用以境外投资，其他资产用以付款经营花费、职工薪资、填补早期亏本等，至事发总共导致4000多名受害人具体财产损失11.32亿余元。

赢基金融业集资诈骗、不法消化吸收群众储蓄案案件审理当场

图片出处：上海一中院

　　根据之上犯罪行为，上海一中院对赢基金融投资公司以集资诈骗罪判处罚款RMB八千万余元(下列货币均为RMB)；对王进以集资诈骗罪判处有期徒刑，并处罚金一千万元；对吴琦、王骏以集资诈骗罪各自判处刑期十四年六个月、十三年六个月，并处罚金三百万元、一百五十万元；对顾乐乐、陆小兄弟、史珍、芮南海、徐秀芳五名被告以不法消化吸收群众储蓄罪均判处刑期，并处罚金。

　　戴志康集资诈骗案尚在案件审理中

　　伴随着P2P的清零，一些涉及到非法融资的刑事案逐渐进到法律程序。往日的大上海项目投资巨头也由于卷进非法融资而折戟沉沙。

　　戴志康，是上海市资产界知名人士，证大集团老总，曾凭着100亿的身价，位居胡润财富榜，位居第65位。2021年3月，上海一中院对戴志康集资诈骗一案一审公布开庭审判。公诉行政机关控告：“证大系”公司选用虚报开售贷款逾期债务商品、虚报凑标、虚假广告等方法，向广大群众不法募资。至事发，“证大系”公司总计向35.01亿元人非法融资RMB596.66亿余元，导致2.65万余名受害人本钱未兑现总共RMB75.21亿余元。公诉行政机关觉得，证大文创公司以及立即承担的管理人员和别的立即责任人均理应以集资诈骗罪追责刑事处罚。

　　5月14日，“善林案”进到实行环节。据上海一中院信息，2019年7月，对被告企业善林金融企业及其周伯云等12名被告集资诈骗案一审公布开庭审判。公诉行政机关控告，2013年10月，周伯云建立、开设善林金融，并具体操纵“善林系”公司，相继在全国各地29个省份设立千余家子公司，并逐渐开设“广群金融业”“善林宝”“亿宝贷(幸福快乐银号)”“善林財富”等互联网网络贷款平台。为牟取不法权益，善林金融企业选用虚置债务、编造贷款人信息内容、虚假广告等方法，服务承诺4.5%至18%的年收益率，根据债务转让等为名，向62万余名投资者不法募资736.87亿人民币。在其中，567.59亿人民币用以兑现早期投资者等额本息贷款。至事发，未兑现25万余名受害人本钱217.79亿人民币。

　　但是一审公布开庭审判环节，因为案件的繁杂等要素，上海一中院仍未立即作出判决。直至2020年7月，善林金融企业集资诈骗案才被公布判决。依据判决結果，上海一中院对善林金融企业以集资诈骗罪判处罚款RMB15亿人民币；对周伯云、田景升以集资诈骗罪各自判处有期徒刑，并处罚金7000万元、八百万元；对翟中奇等其他10名被告以集资诈骗罪各自判处刑期十五年至六年不一酷刑，处以250万余元至五十万元不一罚款。

　　三招揭穿网络金融骗术

　　近些年，中国网络金融案子持续增加，疑难问题复杂性显著增加，展现出好几个突显的案发特性。如违法犯罪技巧持续翻修、隐秘性和欺骗性提高，金融犯罪危害范围广、处理难度系数大，违法犯罪方式展现数字化、系统化发展趋向，违法犯罪多等级专业化犯案、欺诈性极强等。

　　对于网络金融的防诈骗方式 ，综合性司法部门及金融业权威专家剖析，能够从下列好多个层面，实际搞好鉴别和防备。

　　一是要掌握互联网技术金融诈骗的常用词。如消费投资、消費购物返利、善心互帮互助、新三板原始股、虚拟货币、高回报、零风险、最低项目投资、最低投资理财等这种传销组织常用词，就需要有一定的当心。

　　二是可以理智客观地分辨，巨额盈利来源于是不是有效。一切网络金融公司，说白了可以“既保本钱，也可以零风险或极低风险性地完成每一年5%甚至10%之上的高回报”，显而易见是空穴来风。

　　三是碰到详细介绍盆友亲朋好友一起来买(或是变向“拉下线给奖赏”)时，还要高宽比当心。不法网络金融公司诈骗经营规模很大，在非常大水平上便是借助这种初期顾客对其说白了“高回报用户评价”的口耳相传，但有关骗术通常所愿的，便是“骗得一时是一时”。 犯罪分子最终再以投资失败、财产发生损害为托词，将所骗金钱归为己有。

（文章内容来源于：第一财经日报）

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